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Criminalidad de empresa . la responsabilidad penal en las estructuras

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Sinopsis
Esta obra ofrece un profundo estudio sobre la responsabilidad criminal de todos los que, aprovechando la estructura de una empresa, cometen, delitos de comisión dolosos: la criminalidad de empresa. Se aporta una solución concreta para determinar el grado de imputación -autoría o participación- de los directivos por emitir una orden constitutiva de delito, de los mandos intermedios por transmitir la orden y de los subordinados por ejecutar el delito. Junto a ello se analiza el supuesto más frecuente en la práctica empresarial: cuando la orden contraria a Derecho es fruto de un acuerdo colegiada, esto es, del Consejo de Administración. Por tanto, también se analiza la responsabilidad criminal de los miembros del Consejo en función del voto emitido -a favor, en contra, en blanco, absteniéndose- o por ausentarse en la votación.

Abreviaturas Introducción Primera Parte La responsabilidad penal de directivos, mandos intermedios y ejecutores en estructuras jerárquicamente organizadas I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA  II. PROPUESTAS DOCTRINALES PARA SANCIONAR A LOS QUE INTERVIENEN EN LAS ESTRUCTURAS JERÁRQUICAMENTE ORGANIZADAS A. La responsabilidad de los ejecutores materiales B. La responsabilidad de los mandos intermedios C. La responsabilidad de los altos cargos de dirección D. Primera conclusión: Incompatibilidad del marco de soluciones con la función de la dogmática penal III. UNA POSIBLE ALTERNATIVA: LA TRASLACIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE LOS APARATOS ORGANIZADOS DE PODER A LAS ESTRUCTURAS JERÁRQUICAMENTE ORGANIZADAS A Planteamiento del problema: la sentencia de 26 de julio de 1994 del Tribunal Supremo alemán (BGH 40, 218) B. La teoría de Roxin sobre los aparatos organizados de poder C. Características de los aparatos organizados de poder comunes a las estructuras empresariales jerárquicamente organizadas. D. Posibilidad de trasladar la teoría de Roxin sobre los aparatos organizados de poder al ámbito de la empresa 1. Posiciones a favor 2. Posiciones en contra a. La tesis de ROTSCH b. La Tesis de AMBOS c. La tesis de FIGUIREDO DIAS d. La tesis de MUÑOZ CONDE e. La tesis de BOTTKE f. La tesis de ROXIN E. Segunda conclusión: Imposibilidad de trasladar la teoría de Roxin sobre los aparatos organizados de poder al ámbito de la empresa IV. OTRAS PROPUESTAS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LOS QUE INTERVIENEN EN LOS APARATOS ORGANIZADOS DE PODER Y SU POSIBLE TRASLACIÓN AL ÁMBITODE LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA A. Las teorías que defienden que los dirigentes de las estructuras organizadas jerárquicamente son partícipes 1. Los dirigentes de la organización son inductores 2. Los dirigentes de la organización son cooperadores necesarios B. Las teorías que defienden que los dirigentes de los aparatos organizados de poder son autores 1. Los dirigentes de la organización son coautores 2. Los dirigentes de la organización son autores accesorios 3. Los dirigentes de la organización son autores intelectuales C. Propuestas sobre la responsabilidad criminal de los superiores jerárquicos en la legislación Penal Internacional 1. El Estatuto de la Corte Penal Internacional. 2. El Corpus Iuris para la defensa de los intereses financieros de las Unión Europea D. Tercera conclusión: los problemas de autoría y participación en el ámbito de la criminalidad de empresa pueden solventarse mediante las propuestas doctrinales sobre la responsabilidad en los aparatos organizados de poder distintas a la formulada por Roxin V. TOMA DE POSICIÓN  VI. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA SOLUCION PROPUESTA  Segunda Parte La imputación del acuerdo colegiado contrario a Derecho a los miembros del Consejo de Administración I. INTRODUCCIÓN  II. CUESTIONES PRELIMINARES A. El funcionamiento del Consejo de Administración en una Sociedad Anónima B. ¿La adopción de un acuerdo por el Consejo de Administración es un acto preparatorio o ejecutivo? C. Primera conclusión: el sentido del voto en el proceso de formación de voluntad del órgano colegiado es irrelevante para determinar la responsabilidad criminal III. ¿LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TIENEN POSICIÓN DE GARANTE? A. Las distintas posiciones doctrinales 1. El consejero no asume una posición de garante 2. El consejero asume una posición de garante a. La posición de garante surge de un deber jurídico Extra-penal i. La tesis de TIEDEMANN ii. La tesis de VOGEL iii. Las tesis de TERRADILLOS BACOSO, VALLE MUÑIZ y SÁNCHEZ ALVAREZ b. La posición de garante surge de su dominio de organizació i. La tesis de BOTTKE ii. La tesis de FRISCH iii. La tesis de SCHÜNEMANN iv. La tesis de SCHMIDT v. La tesis de WELP vi. La tesis de JAKOBS vii. La tesis de SILVA SÁNCHEZ viii. La tesis de BATISTA GONZALEZ ix. La tesis de MARTINEZ BUJAN x. La tesis de LASCURAIN SÁNCHEZ B. Segunda conclusión: cada miembro del Consejo de Administración es responsable de los resultados lesivos provocados por la actividad de su empresa en virtud de la configuración de su ámbito de organización IV. LA IMPUTACIÓN DEL ACUERDO CONTRARIO A DERECHO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A. La imputación del acuerdo delictivo a cada miembro del Consejo de Administración en función del sentido del voto B. La imputación del acuerdo delictivo a cada miembro del Consejo de Administración en función del orden en que se emite el voto C. La imputación del acuerdo delictivo al consejero ausente en la votación V. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA SOLUCION PROPUESTA  VI. LA IMPOSICIÓN A LA EMPRESA DE LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 129 CP  BIBLIOGRAFÍA....
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